Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Обязанности:

• Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ (ювелирная отрасль, не финансовый сектор, опт);
• Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля; подозрительных операций;
• Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
• Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
• Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
• Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
• Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ;
• Проверка платежей и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев;
• Осуществление комплекса мероприятий, направленных на проявление должной осмотрительности;
• Учет и хранение заключенных договоров;
• Отражение в ГИИС ДМДК всех необходимых хозяйственных операций, связанных с движением материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, товаров, с соблюдением необходимых сроков передачи данных;Контроль за полнотой и своевременностью отражения таких операций на ежедневной основе;
• Организация ежегодной инвентаризации товаров на всех складах. Участие в инвентаризациях товаров.

Требования:

• Высшее образование (юридическое, экономическое);
• Знание действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
• Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года;
• Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
• Уверенный пользователь MS Office;
• Быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность;
• Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению.

Условия:

• Работа на производстве : Москва, Каширское шоссе, д. 17, корп. 5, стр. 3 (10-15 минут на общественном транспорте от ст. м. Каширская/ м. Нахимовский проспект);
• Официальное оформление в соответствии с ТК РФ, соц. пакет;
• Стабильные выплаты заработной платы (2 раза в месяц);
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 (сб-вс - выходной).