Аналитик по предотвращению мошенничества (Anti-Fraud Analyst)

Обязанности:

• Анализ и повышение качества выявления подозрительных событий и операций.
• Сбор, обработка и анализ данных по мошенническим кейсам с формированием понятных выводов и рекомендаций.
• Построение гипотез и проверка схем мошенничества.
• Проведение расследований по инцидентам, подготовка заключений и аналитических отчетов.
• Настройка и оптимизация антифрод-правил и сценариев в системе.
• Проверка эффективности действующих правил, подготовка предложений по их улучшению.
• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов по antifraud-направлению.
• Проведение обучающих сессий и консультирование смежных подразделений по вопросам фрода.
• Корректное взаимодействие с VIP-менеджерами и бизнес-подразделениями Банка.

Требования:

• Опыт аналитической работы с данными (анализ кейсов мошенничества, риск-метрики, antifraud-системы).
• Знание нормативной и правовой базы, регулирующей банковскую деятельность РК.
• Умение работать с большими объемами данных и формировать точные аналитические выводы.
• Навыки построения гипотез, выявления аномалий и оптимизации сценариев выявления подозрительных событий.
• Опыт участия в тестировании и настройке antifraud-систем.
• Внимательность, аналитическое мышление, умение четко формулировать выводы и рекомендации.

Условия:

• график 5/2, с 9 до 18;
• современный офис в центре города;
• регулярное корпоративное обучение;
• один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
• яркая и насыщенная корпоративная жизнь.