Ведущий специалист управления комплаенс и бизнес-этики (Казахстан)

О компании:

• Казцинк — казахстанская металлургическая компания, крупный производитель цинка, свинца, меди и драгоценных металлов. 

Требования:

• высшее образование (финансовое, юридическое, менеджмент); 
• опыт работы на аналогичной позиции 3-5 лет; 
• знание применимого законодательства РК; 
• свободное владение английским и русским языками (знание казахского языка определенно является плюсом); 
• стаж работы не менее одного года в сфере деятельности аналогичной деятельности ТОО «Казцинк»; 
• приветствуется знание и понимание общих международных комплаенс-требований и стандартов; 
• желательно наличие сертификата о прохождении тестирования АФМ в сфере ПОД/ФТ.

Задачи:

• обеспечение соблюдения компанией, как субъекта финансового мониторинга, требований Закона о ПОД/ФТ;
• мониторинг операций, подлежащих финансовому мониторингу, направление сообщений регулятору; 
• проведение регулярной оценки комплаенс-рисков компании, в том числе рисков ОД/ФТ; 
• разработка и проведение тренингов по процедурам комплаенс;
• оценка контрагентов в соответствии с процедурами компании;
• мониторинг реализации и исполнения предложенных митигирующих и превентивных мер; 
• мониторинг и оценка результатов ежедневного скрининга контрагентов;
• работа с корпоративной и локальной командами комплаенс по различным проектам, участие в кросс функциональных рабочих группах;
• основное направление деятельности: ПОД/ФТ.