Специалист в Compliance (ночной график)

Требования

• Обязательный опыт работы в ПОД/ФТ от 6 месяцев
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 18-МР и т.п.) и налогового законодательства.
• Приветствуем знание валютного законодательства (173-ФЗ)
• Уверенное владение MS Office
• Аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко
• Высокий уровень личной организации
• Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование

Обязанности

• Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
• Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
• Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ

Условия

• Достойная зарплата (оклад + ежемесячная премия)
• Доплата за работу в ночные часы
• График день/ночь, два выходных
• Профессиональное развитие: проводим митапы, тренинги и мастер-классы
• Забота о здоровье: полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
• Работа в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская
• Никакого дресс-кода