Младший KYC-аналитик

Описание

• Управление комплаенс-контроля ищет младшего специалиста в группу контроля и автоматизации, которая выполняет функции пост-контроля по соблюдению требований локального законодательства и групповых стандартов в части KYC (Know Your Customer) при приёме клиентов на обслуживание, проведении планового и внепланового обновлений клиентов; участвует в создании новых и совершенствовании текущих процессов, связанных с реализацией в Банке процедуры KYC.

Чем предстоит заниматься:

• проводить последующий контроль проверок по соблюдению требований KYC, идентификацию клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П и группы Райффайзен Банк Интернациональ;
• консультировать бизнес подразделения банка по вопросам ПОД/ФТ;
• участвовать в создании/автоматизации/оптимизации процессов KYC.

Требования:

• высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
• наличие актуального опыта работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов - желательно;
• знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов – юридических и физических лиц - желательно;
• знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
• владение офисными программами на продвинутом уровне (Excel, Power BI);
• знание английского языка от уровня Intermediate, обязательно.

Мы предлагаем:

• ДМС со стоматологией первого рабочего дня;
• льготное банковское обслуживание;
• срочный трудовой договор на 1 год;
• корпоративные скидки от партнеров по программе PrimeZone
• современный офис в 1 минуте ходьбы от метро Технопарк.
• Откликнуться на почту, тема письма «Младший KYC аналитик в комплаенс»